ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ,୦୪/୦୭: ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (ଇଡି) ଚୀନ୍ ଆପ୍ 'LOXAM' ସହ ଜଡ଼ିତ ନିବେଶ ଠକେଇ ମାମଲାରେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଏବଂ ଜୁନ୍ ୩୦ ତାରିଖରେ ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ରୋହିତ ଭିଜଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଅର୍ଥ ହେରଫେର ନିବାରଣ ଆଇନ (ପିଏମ୍ଏଲ୍ଏ), ୨୦୦୨ ଅନୁଯାୟୀ, ରୋହିତ ଭିଜ, ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟିକ ୟୁନିଟ୍ ଏବଂ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସହ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଜଡ଼ିତ ୫ଟି ସ୍ଥାନରେ ଖୋଳତାଡ଼ କରାଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରୁ ୯୦୩ କୋଟି ଟଙ୍କାର ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହା ସହିତ ଏହି ମାମଲାରେ ଅନେକ ଆପତ୍ତିଜନକ ଦସ୍ତାବିଜ ଏବଂ ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି।
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ ଅପରାଧରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ଇଡି ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ମାମଲା ଚୀନ୍ ଆପ୍ 'LOXAM' ମାଧ୍ୟମରେ ନିବେଶ ନାଁରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକିବା ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଏହି ଆପ୍ ଫ୍ରାନ୍ସର ଏକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଏମ୍ଏନ୍ସିର ନାଁକୁ ଅପବ୍ୟବହାର କରି ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା। ରୋହିତ ଭିଜ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀମାନେ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ନିବେଶକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରି ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ ମିଳିଥିବା କାଗଜପତ୍ର ଏହି ଠକେଇ ଏବଂ ଏହାର ନେଟୱାର୍କର ଗଭୀରତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ।
ସୂଚନା ଥାଉକି, ଇଡିର ତଦନ୍ତରେ ରୋହିତ ଭିଜଙ୍କ ଆଡ୍ଡାରୁ ତାଙ୍କ ଅପରାଧିକ ମାମଲା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଆୟର ଖୁଲାସା ହୋଇଛି। ରୋହିତ ଭିଜ ମେସର୍ସ ସିନ୍ଦାଇ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିସ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ୧୭୧.୪୭ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଠକେଇ ଜମା କରିଥିଲେ। ଏହି ପରିମାଣକୁ ମେସର୍ସ ରଞ୍ଜନ ମନି କର୍ପ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଏବଂ ମେସର୍ସ କେଡିଏସ ଫୋରେକ୍ସ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଭଳି ସେଲ୍ ମନି ଚେଞ୍ଜର ମାଧ୍ୟମରେ ୩୮ଟି ମ୍ୟୁଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା (ପ୍ରଥମେ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ଏବଂ ୟୁଏଇ ଦିରହାମ)ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିଲା। ୭ ମାସ ମଧ୍ୟରେ, ରୋହିତ ଭିଜଙ୍କ ଏହି ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ୯୦୩ କୋଟି ଟଙ୍କାର କଳାଧନକୁ ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ହାୱାଲା ମାଧ୍ୟମରେ ଚୀନ୍ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଥିଲେ।
ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ବଢ଼ୁଥିବା ସାଇବର ଅପରାଧ ଏବଂ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ। ଚୀନ୍ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନିବେଶକମାନଙ୍କୁ ଠକୁଥିବା ଏପରି ନେଟୱାର୍କଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଶର ଅର୍ଥନୈତିକ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବିପଦ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ରୋହିତ ଭିଜଙ୍କୁ ୫ ଦିନିଆ ଇଡି ହେପାଜତକୁ ପଠାଯାଇଛି, ଏବଂ ଏହି ଠକେଇର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଘନଘନ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି।
